利源铝业:第二届董事会第一次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

梨园铝业:董事会次货届国会初国会公报

    论文行为准则:002501           论文简化:梨园铝业         公报编码:2011-038

吉林梨园铝业股份有限公司

董事会次货届国会初国会公报

公司和董事会行政工作的包管A的忠诚。、正确与完整性,公报中没虚伪记载。,误

指导者或杰出的滴的预告。

吉林梨园铝业股份有限公司(以下简化:梨园铝业或公司)次货届初董

事会国会于 2011 年 12 月 30 日午前 9:30 分在公司国会室召集,这次国会使活跃

2011年12月23日的电子邮件。因此董事会由王教员掌管。,国会采

拍值夜的方法是开票提议的。。国会应占董事会的9。,9个导演的眼镜是真实的,这次国会

忠于《公司条例》和《公司条例》的关于规则。

董事会认为并经过了崇拜者清单

1、使用着的决议次货届董事会主席的清单

王当选为二板董事长,任期三年,从因此董事会

从次货天算起,直到教会中的任职者董事会平息为止。

开票后果:9票同意、0弃权、0票反

2、使用着的执行负责人的清单

制定王敏教员为执行负责人,任期三年,从因此董事会从次货天算起,

直到教会中的任职者董事会平息为止。

开票后果:9票同意、0弃权、0票反

3、使用着的制定罗颖军为常务副总统、周媛凤为公司副总统、王举

荣任副总统兼总技师

制定罗颖军为公司副总统、周媛凤为公司副总统、王居蓉是公司的助理

执行负责人兼总技师,任期三年,从因此董事会从次货天算起,对教会中的任职者董事会

国会平息的日期。

开票后果:9票同意、0弃权、0票反

4、发酵饮料制定张莹莹为书记员兼首座财务官

张莹莹被制定为BO书记员兼首座财务官,任期三年,从因此董事会

从次货天算起,直到教会中的任职者董事会平息为止。

董事会书记员触觉

(1)触觉电话:0433-3166501

(2)传真传输:0433-3166501

(3)邮         箱:liyuanxingcaizqb@

(4)邮递区号:136200

(5)触觉地址:吉林省辽源市私营经济学的开发区情谊工业区吉林梨园铝业

股份有限公司

开票后果:9票同意、0弃权、0票反

5、决议市政服务机构次货届董事会特殊市政服务机构的清单

阵地关于法规的规则由C出版,公

董事会建立了战术市政服务机构。、确定市政服务机构、审计市政服务机构、薪酬与抑制市政服务机构,各专

三年门市政服务机构职业运动组织的行政管理员任期,从因此董事会从次货天算起,对教会中的任职者董事会会平息

之日止。二板公司的四名构件如次

董事会战术市政服务机构,主任职业运动组织的行政管理员:王民, 职业运动组织的行政管理员:段德炳(独常务理事)、周媛

凤、王艳戎、罗应军

董事会确定市政服务机构,董事会构件:de Bing(孤独董事),构件:罗颖军、王

文胜(孤独董事)

董事会审计市政服务机构,董事会构件:王巩永(孤独董事),构件:王文胜(独自)

常务理事)、周海伦;

董事会薪酬和抑制市政服务机构,主任职业运动组织的行政管理员:王文生(独常务理事),构件:周元

凤、王贡勇(独常务理事)。

开票后果:9票同意、0弃权、0票反

6、使用着的公司较年长者管理人员薪酬打算的清单

经研讨确定公司较年长者管理人员 2012 年度薪酬如次:

职    务                      姓   名         薪酬/年(纳税后)

执行负责人                        王   民            60 万元

副总统                  罗应军                     40 万元

副总统                  周媛凤                     40 万元

副总统兼总技师             王艳戎                     30 万元

董事会书记员兼财务总监           张莹莹                     30 万元

开票后果:9票同意、0弃权、0票反

7、使用着的修正公司内情信息管理零碎的清单

开票后果:9票同意、0弃权、0票反

吉林梨园铝业股份有限公司

董事会

2012 年 12 月 30 日

附件:

吉林梨园铝业股份有限公司

较年长者管理人员简历

董事长、执行负责人:

王民。简历详见于 2011 年 12 月 7 日见报在《奇纳河论文报》和巨潮信息网

基本的届董事会次货十五次国会公报。

董事、副总统:

罗应军。简历详见于 2011 年 12 月 7 日见报在《奇纳河论文报》和巨潮信息网

基本的届董事会次货十五次国会公报。

董事、副总统兼总技师

王艳戎。简历详见于 2011 年 12 月 7 日见报在《奇纳河论文报》和巨潮信息网

基本的届董事会次货十五次国会公报。

董事、副总统:

周媛凤。简历详见于 2011 年 12 月 7 日见报在《奇纳河论文报》和巨潮信息网

基本的届董事会次货十五次国会公报。

董事会书记员、财务总监:

张莹莹,女,汉族,出生于1982,两年制专科学校,中间人会计人员。

2002卒业于吉林经济学的公务员管理学院,诱发行使职责2003至2008年11月

源戒指,历任财务处辅助、董事。C董事会书记员兼首座财务官。

张莹莹喜欢指使他人的年轻妇女拘押公司1,175,000 股股份,占公司总首都的的0.63%。张莹莹女

公司与公司、公司界分合伙、现实把持人及安宁董事、监事、较年长者负责人不

有任何一个相关性,它没被奇纳河证监会处分和O,

公司条例和《公司条例》没规则较年长者管理人员的养护。。

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