金利华电:第二届监事会第八次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

金利华电:应用着的瞬间届运动会第八日届运动会归结为的公报

    保密的信号:300069         保密的省略:金利华电         公报编号:2012-014

浙江金利华电学的股份有限公司

应用着的瞬间届运动会第八日届运动会归结为的公报

公司当船员和中西部及东部各州的县议会确保了真实的范围。、正确、达到结尾的,无以一定间隔排列

假记载、给错误的劝告性的颁奖仪式或显著的忽略。

一、中西部及东部各州的县议会运动会

浙江金利华电学的股份有限公司(以下省略:

运动会于 2012 年 4 月 3 日以书面形式和驿送方法向公司集体监事收回注意。2012 年 4

月 15 日午后 1:00 时在公司五楼运动会室以现场方法传唤。出席运动会的中西部及东部各州的县议会3名身体部位,

出席运动会的3名监事。这次运动会由公司中西部及东部各州的县议会主席周忠明先生掌管。运动会完毕

席人数、邀集顺序、诉讼案件满意的契合公司条例的规则。。

二、中西部及东部各州的县议会运动会综述

1、细想经过了《2011年度中西部及东部各州的县议会加工语句》。

满意的详见在柴纳证监会选定的通知指示网站见报的公司《2011 岁岁地度传闻》第

中西部及东部各州的县议会九次传闻。

开票胜利:3票,0票反,0弃权。

本打手势邀请尚需请教公司 2011 年度股东大会细想。

2、采取年度传闻2011和2011年度传闻摘要。。

经复核,中西部及东部各州的县议会以为:董事会的编制顺序

法度、柴纳保密的监管机构的行政规章和规章,传闻的满意的是真实的。、正确、对公司的片面表明

的现实情况,不存在无论哪本人虚伪记载、给错误的劝告性的颁奖仪式或显著的忽略。

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本打手势邀请尚需请教公司 2011 年度股东大会细想。

3、2011年度财务会计传闻的审察和经过。

2011 年,公司应验总收益14, 万元,同比增长%;应验获得

总湿度2, 万元,同比降落%;净获得2, 万元,同比降落



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本打手势邀请尚需请教公司 2011 年度股东大会细想。

4、2011细想经过了一无所获的的分派规划。。

依据《公司条例》和公司条例的顾虑规则,到2011年12月31日底

情形与财务公务的,被发展的状态战略计划,保留未分派获得次要用于2012年4月来。

无效的阿尔及利亚定单流动资本。相应地,董事会提议按t计算净获得。

实现法定盈余的10%,2011年度无获得分派。

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本打手势邀请尚需请教公司 2011 年度股东大会细想。

5、咱们经过了《应用着的筹集和应用资产的特别传闻》。。

经复核,中西部及东部各州的县议会以为公司遵守公司名单。、

公司条例、资产筹措在RAI行政名人射中靶子运用与明智地使用,不违背

应用基金的行动,公司募集资产的现实值得买的东西放映分歧,心不在焉

定位找头与应用。

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6、采取向内把持使近亲繁殖评价传闻2011。。

经复核,中西部及东部各州的县议会以为公司早已发现了本人较好的的公司。,契合公务的

它与法度、法规和保密的监管的邀请顾虑。,咱们可以开腰槽它

处决效能。向内把持名人的发现起到了好的的效能。

风险防控效能,编纂传播福音的、公允决算表提出保证。公司《2011

年度向内把持使近亲繁殖评价传闻是真实的、成立表明了公司向内的开发区和运作

线路公务的。

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7、该公司2012年度审计机构的手势是兢的。。

赞同续聘天健会计公司(特别普通合营公司)为公司 2012 年度审计机构,

就事岁。

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8、审察经过了校订。<公司条例>的打手势邀请》。

应用着的校订<公司条例>的打手势邀请》及校订后的公司条例详见柴纳证监会

选定的通知指示网站。

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本打手势邀请尚需请教公司 2011 年度股东大会细想。

三、备查文献

1、厕超级的投票数批准的证书的中西部及东部各州的县议会归结为。

本公报。

浙江金利华电学的股份有限公司中西部及东部各州的县议会

2012 年 4 月 17 日

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