中信国安:2012年度独立董事述职报告(陈鹏敬)_财经

中信广场国安印制的广告特性股份有限公司

2012 年度孤独董事成绩报告单

入席董事:

作为公司的孤独董事、战术与开展授予董事会分子、授予指定授予

董事会和董事会分子和董事会分子,我在2012坚持公司条例。、《抵押品

法》、《产权股票上市的公司监视加标点于》、孤独董事的生产法、董事会特殊授予

申请表格和其余的相干法规的需求,恪尽职守、殷勤的尽职,助长公司不变的化运作,

持续改善公司监视框架,维修事情公司的宏观世界收益,维修事情每个使合作,特殊是中小使合作

法定权益,能孤独完成任务,不受产权股票上市的公司首要使合作的限度局限、现实把持人、或许

其余的对产权股票上市的公司有兴趣的单位或私人的的撞击。本公共股的激化

在附近的停止辩护使合作权益的若干规则、深圳抵押品市所上市章程及产权股票上市的公司章节

迅速移动导游的相干需求,2012年度的任务成绩报告单列举如下:

一、列席 2012 年度董事会及其特殊授予

我宜接合处董事会。 20 次,亲自列席 20 次,付托出工 0 次,不参加 0 次;

薪酬及熟虑授予的开会次数必须做的事 1 次,亲自列席 1 次,付托出工 0 次,不参加 0

次;指定授予的开会次数应列席。 1 次,亲自列席 1 次,付托出工 0 次,不参加 0

次。

我缺勤对董事会开会和其余的事项瞄准不信奉国教。。

二、2012 年度孤独董事的任务和评论

2012 年度,我时限听取公司监视层的监视和监视。、重要的投

资产放映费、情节把持发觉营造与器械成绩报告单,周到的反省规章发觉和决策顺序,

重要的和约审计、颁布发表专业看法,深一层的增加了详述作业程度和科学决策。

公司发作的日常关系市、外来的抵押品、董事会选出的多种经营,本身通

周到的制止相干印制的广告,颁布发表孤独看法,详细列举如下:

1、2012 年 3 月 20 日,我本身到公司 2012 每日相干市年度预测已颁布

孤独看法

地面公司供奉的预测印制的广告,据我的观点相干的市属于公司。

普通的事情,以市价为根底限价,相干董事已被法度使无效。,董事会投票表决顺序

1

合规、合法。同时,相干市需求参考给孤独董事

核,孤独后施惠于预定。相干协定该当忍受相干法规。

定,确保正中目标的市。

2、2012 年 3 月 22 日,我本身到公司 2011 年度抵押品书特殊阐明

孤独看法。

地面产权股票上市的公司财务市的规则

印制的广告(证监会〔2003〕56) 《在附近的详述产权股票上市的公司外来的抵押品行动的印制的广告》

监发[2005]120 号)对公司 2011 年保反省。认可卒显示:使流产

2011 年 12 月 31 日,公司对产权股票的抵押品等同 175, 万元,抵押品

用天平称为 113, 万元,公司净资产往外舀水等同 。顾虑保险箱事项曾经经过。

董事会认可顺序,忍受公司条例和顾虑法度,印制的广告外观真实、正确、

整体的,内部抵押品风险可宽敞的外观。

3、2012 年 3 月 22 日,我本身到公司情节把持自负评价颁布发表孤独看法。

深圳抵押品市所产权股票上市的公司情节把持加标点于、企业情节把持根本详述等法度、

法规、详述性用纸覆盖的规制,本人是公司的孤独董事,经过公司眼前的情节把持

零碎认可,并对《公司情节把持自负评价成绩报告单》的核准,公司情节把持

自负评价列举如下:

公司情节把持自负评价的模型、情节适合产权股票上市的公司情节把持加标点于。、

企业情节把持根本详述及相干法度、法规、详述性用纸覆盖需求,真实、正确

它复印了公司情节把持的制约。,无假记载、给错误的劝告性的申报或重要的忽略。

公司情节把持的首要活跃是落实的。,伴随小伙子

司、关系市、外来的抵押品、募集资产应用、重要的值得买的东西、枯燥的的情节把持,如印制的广告外观、

宽敞的、无效,确保公司监视的不变的运转,具有有理性、宏观世界性和无效性。

4、2012 年 5 月 25 日,我曾经约定了一位孤独董事指定第五攻读学位者的攻读学位者。

事看法

地面公司条例、柴纳抵押品监视监视授予在附近的设置的带领看法

见《其余的法规》、公司的详述性用纸覆盖和规章,作为公司的孤独董事,本

着发现、公平的根本的,TH指定的第五届董事会攻读学位者资历

停止了周到的的审察。,孤独看法颁布发表列举如下:

(1)、孙亚蕾,董事会指定的第五位董事会分子、夏桂兰、罗宁、

2

李建一、张健新、秦永忠、孙璐、庄宇、刘孝通、李向禹;孤独董事攻读学位者郑丽、

赵旭东、王兴、傅亮、陈鹏敬适合《公司条例》等法规、详述性用纸覆盖与公司

论公司条例中董事的资历,不属于惠普第一百四十七条含义取缔。

职的作为正式工作人员的、柴纳证监会颁布发表将被取缔进入市集仍成为t、由抵押品市所颁布发表

本人不克不及适宜两年的人。;孤独董事攻读学位者的单独的含义是发觉本人孤独董事

董事发觉的带领思想与孤独性需求。

(2)、董事指定顺序、投票表决顺序的法度专心致志,不违背公司条例等。

法规、详述性用纸覆盖与公司条例》规则的制约。

(3)、赞同指定孙亚蕾、夏桂兰、罗宁、李建一、张健新、秦永忠、孙璐、

庄宇、刘孝通、李向禹为公司第五届董事会董事攻读学位者,郑力、赵旭东、王兴、

傅亮、陈鹏敬为孤独董事攻读学位者,赞同参考四届董事会第一百零五次开会。

在附近的使合作大会的熟虑。

(4)、董事会赞同的董事会薪酬示意图,以为该课题思索了现实状况。,

有理、务虚。

5、2012 年 6 月 25 日,本身对吸引住新一届经营监视有组织集团颁布发表孤独看法

地面发觉孤独DIR的带领看法

关规则,作为公司的孤独董事,对于新的监视协同工作的约定,瞄准以下成绩:

看法:

公司第五届董事会第一流的开会传唤。,失业特性

余装配是公司的常务副总统。,李红灿装配、张希装配、闵装配是干以及其他等等?、高昊装配

公司副总统,吸引住李向禹装配为公司财务总监,约定闫浩宇装配为总经理

辅助物。回顾关于作为正式工作人员的简历,本人以为这适合公司的较年长者监视职业。,

谈论、吸引住顺序适合T的顾虑规则,赞同前述的约定。

三、董事会的体现

1、薪酬和制止授予的体现

2012 年 3 月 1 日,薪酬及评核授予已进行。 2012 年度初开会,薪酬与制止

核授予 2011 年度公司总监、对监事和较年长者监视作为正式工作人员的外观的薪酬停止审计。,

公司董事、监事和较年长者监视作为正式工作人员的的薪酬首要本

本体现制止的其余的元素。,适合公司薪酬监视的顾虑规则。

2、指定授予的体现

3

2012 年 6 月 18 日,指定授予发现 2012 年度初开会,谈论曾经经过。

约定董事会大臣的向某人点头或摇头示意。公司董事

导演指定,赞同吸引住刘孝通装配为董事会大臣,约定孙露装配为总经理。

总经理指定,赞同失业特性余装配是公司的常务副总统。,李红灿装配、张溪

装配、闵装配是干以及其他等等?、高昊装配公司副总统,李向禹装配为公司财务总监,严

沐浩宇装配是总经理的辅助物。。

指定授予审察了相干印制的广告。,攻读学位者被以为是与较年长者监视作为正式工作人员的相一致的。

资历,赞同将向某人点头或摇头示意参考董事会谈论。

四、停止辩护大众法定权益的任务

作为公司的孤独董事,在 2012 年内真正的地执行了孤独董事恩惠,即时认识大众

机关日常运作及能够的柄状物风险,董事会熟虑、行使范围,对

公司印制的广告外观状况等停止监视和核对,维修事情公司和花生的法定权益。同时,

默想顾虑的法规和规章发觉,深化相干法规,特殊是详述公司

认识和了解相干的法规如政府机构,为了增强

停止辩护公司和值得买的东西者的收益,确立停止辩护大众使合作权益的知道心理。

本成绩报告单。

孤独董事:陈鹏敬

3月20日13,二

4

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